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中国化学工程股份有限公司2012年第一次临

日期:2019-01-31 06:25

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会会议于2012年3月29日上午9点在中国化学大厦会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计3人,代表公司股份357746万股,占公司总股本493300万股的72.52%。公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员和律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  一、 审议通过《关于选举中国化学工程股份有限公司第二届董事会董事的议案》

  同意选举金克宁先生、陆红星先生为公司第二届董事会非独立董事:郑鸿女士、刘根元先生、余波先生、王璞先生为公司第二届董事会独立董事。邹建先生为职工代表董事,由公司职工代表会议民主选举产生,直接进入公司第二届董事会。

  同意357746万股,占出席会议有表决权股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

  同意357746万股,占出席会议有表决权股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

  同意357746万股,占出席会议有表决权股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

  同意357746万股,占出席会议有表决权股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

  同意357746万股,占出席会议有表决权股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

  同意357746万股,占出席会议有表决权股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

  同意选举韩志华先生、王洁民先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。刁春杰先生为职工监事,由公司职工代表会议民主选举产生,直接进入公司第二届监事会。

  表决结果:同意357746万股,占出席会议有表决权股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意357746万股,占出席会议有表决权股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股

  本次股东大会经公司的法律顾问北京市天银律师事务所指派律师见证,并出具了法律意见书,天银律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序

  符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  根据《中华人民共和国公司法》和《中国化学工程股份有限公司章程》,公司现就选举产生公司第二届职工董事、职工监事事宜公告如下:

  鉴于公司第一届董事会、监事会已经届满,公司在2012年3月26日召开工会委员和工会小组长联席会议,选举邹健先生为公司职工董事、选举刁春杰先生为职工监事,任期三年。

  邹健先生,1958年5月出生,中国国籍,无境外居留权,现任中国化学工程集团公司党委副书记、纪委书记、中国化学工程股份有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记。邹先生1994年6月至1998年8月任冶金工业部矿山生产技术司矿山生产办公室主任,1998年8月至1998年12月任国家冶金局行业管理司生产运行处处长,1998年12月至2000年5月任国家冶金局行业管理司助理巡视员兼生产运行处处长,2000年5月至2000年8月任国家冶金局行业管理司助理巡视员,2000年8月至2002年10月任国家冶金局行业管理司助理巡视员兼机关服务中心副主任(副局级),中国冶金矿业总公司副董事长、总经理,2002年10月至2003年6月任中央企业工委机关服务中心副主任兼中国冶金矿业总公司副董事长、总经理,2003年06月至2008年10月任国务院国资委机关服务中心副主任(副局级),2008年10至今任中国化学工程集团党委副书记、纪委书记,股份公司职工董事、党委副书记、纪委书记。邹先生毕业于北京科技大学,硕士研究生学历,教授级高级工程师。

  刁春杰先生,1956年12月出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司职工监事、总经理办公室主任、党委办公室主任。刁先生1993年2月至1996年12月任中国化学工程总公司渭河项目部项目副经理、办公室主任,1997年1月至1999年12月任中国化学工程总公司党群工作部科员,1999年12月至2001年6月任中国化学工程总公司外事管理部副主任,2001年6月至2005年3月任中国化学工程总公司综合事务部主任,巴黎圣日耳曼亚洲赞助2005年3月至2007年05任中国化学工程总公司总经理办公室主任,2007年5月至今任中国化学工程集团公司总经理办公室主任兼党委办公室主任。刁先生毕业于北京师范学院政治教育管理专业,大专学历,政工师。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中国化学工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2012年3月29日以书面送达的方式通知了公司全体董事,此次会议于2012年3月29日下午2点在公司总部8层会议室召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

  1、提名委员会由以下3名董事组成:金克宁先生、陆红星先生、邹健先生, 主任委员为金克宁先生。

  2、薪酬与考核委员会由以下3名董事组成:郑鸿女士、陆红星先生、王璞先生,主任委员为郑鸿女士。

  3、审计委员会由以下3名董事组成:余波先生、邹健先生、王璞先生,主任委员为余波先生。

  4、战略委员会由以下3名董事组成:刘根元先生、金克宁先生、陆红星先生,主任委员为刘根元先生。

  五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、总工程师、总经济师等高级管理人员的议案》

  经公司总经理提名,公司拟聘任余津勃先生、刘毅先生、敦忆岚女士、施志勇先生、刘家强先生为股份公司副总经理;聘任刘毅先生为公司总会计师;聘任汪寿建先生为公司总工程师;聘任周耀君先生为公司总经济师。上述公司高级管理人员任期三年。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月29日,第二届董事会第一次会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长提名,董事会正式聘任周耀君先生为公司董事会秘书,任期三年。

  截至目前,周耀君先生未直接或间接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;周耀君先生参加了上海证券交易所举办的2012第四十一期董事会秘书资格培训班,并已通过了相关资格考试。

  公司独立董事认为,周耀君先生的任职资格符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》(2008修订版)和《中国化学工程股份有限公司章程》的有关规定,同意聘任周耀君先生为公司董事会秘书。

  周耀君先生,中国国籍,无境外居留权,现任中国化学工程股份有限公司总经济师。周先生1993年2月至2004年7月历任中国化学工程第六建设公司财务部副主任、副总会计师、总会计师、巴黎圣日耳曼亚洲赞助党委书记,2004年7月至2005年3月任中国化学工程总公司副总会计师,2005年3月至2008年11月任中国化学工程集团公司总经济师。2008年12月至今任中国化学工程股份有限公司总经济师。周先生毕业于北京化工管理干部学院,大专学历,高级会计师。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2012年3月29日14:00时在公司十楼1009会议室召开。公司监事韩志华先生、王洁民先生、刁春杰先生出席本次会议。会议由监事韩志华先生主持。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  经过有效表决,会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,选举韩志华先生为公司第二届监事会主席,任期3年,自监事会通过之日起至第二届监事会任期届满。

  表决结果:有效表决票共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

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